Что такое «Верификация»?

Верификация – это процесс подтверждения клиентом своей личности и/или права пользования банковским счетом или картой. Цель верификации – подтвердить право владения клиента переводимыми средствами для предотвращения мошеннических действий.

Требования обменников к процессу верификации отличаются друг от друга и могут зависеть от вида операций обмена. Вот основные способы, выявленные при работе с обменниками:
  • предоставления скана/фото удостоверения личности: паспорт, загранпаспорт, водительские права. Дополнительно обменник может запросить фото, где видны вы и ваш главный разворот вашего паспорта;
  • предоставление скана/фото документа подтверждающего место проживания клиента. Это может быть квитанция об оплате коммунальных услуг, услуг связи, договор на подключение интернета, выписка из банка, договор аренды помещения и пр.;
  • верификация номера телефона. Процесс состоит из получения по запросу короткого кода в смс и введения его на сайте, что подтвердит право пользования номером телефона. В отдельных случаях используется звонок от компании с голосовой диктовкой кода;
  • как дополнительную меру для подтверждения права пользования картой обменник может запросить фото вашей карты с некоторыми закрытыми деталями на ней. Вы можете сделать фото, на котором вы будете держать вашу карту или на фоне будет сайт обменника, на котором вы делаете заявку.

 

 

К списку обзоров